Ngày 4.10, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 150 hãng thông tấn, báo đài gây chấn động thế giới khi đồng loạt công bố tài liệu tài chính cá nhân liên quan đến kế hoạch trốn thuế, kế toán phức tạp ở người ngoài, gọi là hồ sơ Pandora, với gần 12 triệu hồ sơ và tập tin phơi bày tài sản cũng như các giao dịch bí mật của các nhà lãnh đạo thế giới, giới chính trị gia và thượng lưu thế giới.
Những cái tên được nêu tên trong Hồ sơ Pandora đang phải đối mặt với các cáo buộc từ tham nhũng đến rửa tiền và trốn thuế toàn cầu. Trong danh sách được Hồ sơ Pandora nhắc đến, ngoài các nhà lãnh đạo các quốc gia, tỷ phú, bao gồm cả cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Vua Abdullah của Jordan và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis… còn có sự xuất hiện của một số nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz quốc tế.
Siêu mẫu Claudia Schiffer được liệt kê trong danh sách khách hàng siêu giàu, dùng các công ty và tổ chức tài chính nước ngoài để rửa tiền và trốn thuế.
Tuy nhiên, đáp lại cáo buộc trên, siêu mẫu Đức khẳng định cô không có hành vi bất chính nào trong việc đóng thuế, còn đại diện của siêu mẫu 51 tuổi cho biết cô đang sống ở Anh và luôn thực hiện đúng quy định về thuế.
Shakira, nữ ca sĩ gốc Colombia cũng được nhắc đến trong Hồ sơ Pandora với chiêu dùng công ty nước ngoài, thành lập nhiều tài sản offshore ở Quần đảo Virgin của Anh – một vùng lãnh thổ có ưu đãi thuế cao, để trốn thuế và che giấu tài sản. Tuy nhiên, luật sư của nữ ca sĩ khẳng định rằng Shakira phủ nhận tất cả những cáo buộc như bản báo cáo trong Hồ sơ Pandora. Nữ ca sĩ nói rằng cô đã khai báo các công ty của mình ở Bahamas và không hề trốn thuế.
Trên thực tế, Shakira đang đối mặt với một vụ án gian lận thuế có thể xảy ra ở Tây Ban Nha sau khi một thẩm phán Tây Ban Nha đề nghị vào tháng 7.2021 rằng nữ ca sĩ phải ra tòa vì cáo buộc cô không nộp 16,84 triệu USD tiền thuế đối với thu nhập kiếm được từ năm 2012 đến năm 2014.
Không chỉ Shakira hay cựu siêu mẫu Claudia Schiffer, Hồ sơ Pandora còn đề cập tới những cái tên đình đám như nam ca sĩ Elton John, tay trống của nhóm Beatles - Ringo Starr và Julio Iglesias, huyền thoại ca nhạc người Tây Ban Nha. Đặc điểm chung của những người nổi tiếng này là trốn thuế và che giấu tài sản bằng việc thành lập nhiều công ty tại các “thiên đường thuế” nổi tiếng như Quần đảo Virgin, Panama hoặc Bahamas.
Được biết, dữ liệu mới nhất của Hồ sơ Pandora được các hãng thông tấn lớn như The Washington Post, The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, El Pais… thông tin lớn hơn cả Hồ sơ Panama và đến từ các tài liệu bị rò rỉ từ 14 nhà cung cấp dịch vụ đang kinh doanh ở 38 khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới. Hầu hết các hồ sơ là của các chính trị gia, lãnh đạo và giới thượng lưu toàn cầu, thời gian trong khoảng từ năm 1996 đến năm 2020.
