Cựu cán bộ ngân hàng thực hiện ‘khống’ hàng chục giao dịch

26/09/2020 13:30
Cựu cán bộ ngân hàng thực hiện ‘khống’ hàng chục giao dịch

Theo cáo trạng truy tố, nhân viên ngân hàng SeaBank đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

       Ảnh: Internet  

HĐXX TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt 6 bị cáo đều là cựu cán bộ Ngân hàng SeaBank chi nhánh Long Biên. Theo đó, bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh (nguyên Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Trưởng nhóm giao dịch viên - SeaBank chi nhánh Long Biên) và Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên giao dịch viên - SeaBank chi nhánh Long Biên) bị tuyên phạt 17 và 11 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Thị Giang, Đỗ Hà Phương, Lê Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Mai Trang lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 12 tháng đến 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, sau khi Ngân hàng thương mại CP Đông Nam Á (SeaBank) gửi đơn tố giác Trịnh Thị Phương Thanh và một số nhân viên của ngân hàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt tài sản của SeaBank chi nhánh Long Biên, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của SeaBank.

Cụ thể, khi khách hàng Đ.T.M.N không tới ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm (số tiền 2 tỉ đồng), Thanh đã yêu cầu Nguyễn Thị Hương Lan là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỉ đồng để tất toán sổ tiết kiệm của khách hàng này. Sau đó, Thanh duyệt trên hệ thống và ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Lê Thị Hải Linh là Trưởng quỹ chính; Linh giao số tiền trên cho Đỗ Hà Phương là chuyên viên quỹ cùng Trịnh Thị Phương Thanh đi giao tiền. Tuy nhiên, khách hàng Đ.T.M.N không nhận được số tiền trên. Ngoài ra, Thanh và đồng phạm đã tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác khách hàng này mở tại SeaBank chi nhánh Long Biên.

Không chỉ riêng khách hàng Đ.T.M.N, cơ quan chức năng còn xác định trong thời gian từ tháng 4.2017 – 8.2017, Trịnh Thị Phương Thanh và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện hành vi vượt quá nhiệm vụ quyền hạn được giao để thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại SeaBank chi nhánh Long Biên để chiếm đoạt và gây thất thoát tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Nhã Thanh


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, xuống mức thấp kỷ lục

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh lãi suất tiết kiệm, trong đó kỳ hạn 12 tháng đã về dưới mức 6%/năm, thấp nhất trong nhiều năm qua.
2

Ngân hàng thừa tiền, lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm sâu

Từ đầu tháng 10 đến nay, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng ở nhiều kỳ hạn tiếp tục giảm mạnh. Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh do tình trạng dư thừa thanh khoản, khó cho vay nên các nhà băng phải liên tục hạ lãi suất đầu vào để giảm chi phí vốn.
3

Ngân hàng 'đau đầu' vì nợ xấu

Nợ xấu vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với ngành ngân hàng và vấn đề này càng "nhức nhối" hơn khi tác động của đại dịch lớn hơn hẳn so với dự báo.
4

Lãi suất điều hành tiếp tục giảm mạnh, tác động thực tế sẽ không lớn?

Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh một loạt lãi suất điều hành. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng tác động thực tế tới nền kinh tế của các lần cắt giảm lãi suất điều hành càng về sau càng hạn chế.
5

Lãi suất giảm, tín dụng nhiều dấu hiệu phục hồi khả quan

Bất chấp lãi suất tiết kiệm liên tục giảm nhưng dòng tiền vẫn chảy vào ngân hàng. Trong khi đó, tín dụng cũng bắt đầu hồi phục trở lại và Ngân hàng Nhà nước đặt ra kỳ vọng hết năm nay tăng trưởng tín dụng sẽ đạt mức tối ưu là 9-10%.

Quý 2, trái phiếu Chính phủ thu hẹp nhưng trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh

Tính tới cuối tháng 6.2020, trái phiếu chính phủ Việt Nam đã thu hẹp 7,8% so với quý trước, đạt mức 50,1 tỉ USD - chiếm 86,2% tổng lượng trái phiếu toàn quốc. Tuy nhiên, trong quý 2, trái phiếu doanh nghiệp đã tăng mạnh ở mức 65,6% so với quý trước, đạt 8 tỉ USD.

Nhu cầu tín dụng thấp, ngân hàng thừa tiền vẫn khó cho vay

Mặc dù nguồn vốn và thanh khoản dồi dào, sẵn sàng cung cấp đủ, kịp thời tín dụng cho nền kinh tế, nhưng do nhu cầu còn rất yếu trước tác động của dịch COVID-19 nên tín dụng tăng chậm so với cùng kỳ.

Lãi suất tiết kiệm lại giảm sâu, xuống mức siêu thấp

Từ đầu tháng 9 đến nay, lãi suất tiền gửi tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm sâu xuống mức rất thấp, kể cả những "ông lớn" ngân hàng cũng nhập cuộc.

Thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng thấp chưa từng thấy

Thanh khoản dồi dào khiến lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm và duy trì ở mức thấp chưa từng thấy kể từ cuối tháng 6. Lãi suất các kỳ hạn từ qua đêm đến 3 tháng đang dao động trong khoảng 0,1% - 1,5%, thấp hơn nhiều so với cuối năm ngoái.

Có thể mở tài khoản ngân hàng bằng điện thoại di động

Tới đây, thay vì khách hàng phải đến trực tiếp ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng bằng các biện pháp xác thực truyền thống thì người dân có thể dùng điện thoại di động để mở tài khoản ngân hàng.

Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục, chuyên gia cho rằng cần hướng tới mốc 150 tỉ USD

TS Nguyễn Đức Thành, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng việc dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng là phản ánh diễn biến của nền kinh tế, cũng như quan điểm điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất tiết kiệm lại giảm mạnh, gửi tiền cách nào có lợi nhất?

Thời gian gần đây, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động, với mức giảm từ 0,1 – 0,4%, thậm chí 1%. Đà giảm mạnh lãi suất của các ngân hàng khiến mặt bằng kỳ hạn ngắn thấp hơn hẳn so với trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nhiều ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trong mùa dịch

Thời gian gần đây, nhiều người đã mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện, nhắn tin, gửi email để lừa đảo thu phí vay vốn, mở thẻ tín dụng giả. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng tâm lý cả tin, cần vay tiền của khách hàng trong thời điểm kinh tế khó khăn vì chịu tác động của dịch COVID-19.

Dù COVID-19, lợi nhuận nhiều ngân hàng đã vượt kế hoạch năm

Ngân hàng - Phan Diệu - 27/10/2020 23:30
Mặc dù dịch COVID-19 khiến việc kinh doanh khó khăn nhưng lợi nhuận nhiều ngân hàng đã vượt kế hoạch cho cả năm.

Cần Thơ: Quận Cái Răng di dời trung tâm hành chính về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Thời sự - Kim Khanh - 27/10/2020 23:00
Sau khi Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giải thể, trụ sở cơ quan này được bàn giao cho cơ quan chức năng và sắp tới khu hành chính quận Cái Răng sẽ dời về đây.

'Ronaldo và Messi chiến đấu cho danh hiệu hay nhất mọi thời đại nhưng mãi đứng trên vai Pele'

Thể thao - Nhân Hoàng - 27/10/2020 22:45
Theo Tim Vickery, nhà báo người Anh sống ở Brazil từ năm 1994 và là phóng viên bóng đá Nam Mỹ cho BBC Sport, Ronaldo và Messi dù xuất sắc nhưng sẽ mãi mãi chỉ là cầu thủ nhỏ bé đứng trên vai “người khổng lồ” Pele.

Một người từ TP.HCM nhập cảnh vào Nhật Bản bị phát hiện mắc COVID-19

Thời sự - Hồ Quang - 27/10/2020 22:40
Chuyên gia người Hàn Quốc từ TP.HCM nhập cảnh vào Nhật Bản đã bị lực lượng chức năng tại đây phát hiện mắc COVID-19. Ngay lập tức, TP.HCM đã tiến hành điều tra, truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này.

Bên tách cà phê: Danh họa Vincent Van Gogh và những quán cà phê đi vào lịch sử

Văn hóa - Tú Viên - 27/10/2020 22:30
Hàng quán “cà phê họa” ở Paris (Pháp) cuối thế kỷ 19 là cái nôi vang danh nghệ thuật hội họa Tây Âu, một chốn mộng tưởng xốn xang cho nhiều tài danh tạo tác nên những bức họa tuyệt mỹ đi vào lịch sử.

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Thời sự - 27/10/2020 22:10
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1490/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9.

Đồng xu vàng hơn 2.000 năm tuổi ẩn chứa 1 phần lịch sử nước Anh

Văn hóa - Phong Anh - 27/10/2020 22:00
Đồng xu vàng có niên đại hơn 2.000 năm tuổi khắc họa chiến binh tự do đầu tiên của nước Anh sẽ trở thành một trong những đồng tiền đắt nhất từng được đấu giá.

Chiều 27.10, có 2 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam nhập cảnh mắc COVID-19

Thời sự - 27/10/2020 21:45
Chiều 27.10 ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó 2 chuyên gia Ấn Độ. Việt Nam hiện có 1.172 bệnh nhân.

Vốn đầu tư nước ngoài 10 tháng đạt 23,48 tỉ USD, giảm gần 20%

Kinh tế - Lam Thanh - 27/10/2020 21:30
10 tháng qua có 23,48 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, giảm gần 20% so với cùng kỳ.

AMAs 2020: The Weeknd, Roddy Ricch dẫn đầu đề cử

Giải trí - Đan Thuỳ - 27/10/2020 21:00
AMAs 2020 hứa hẹn là sự bùng nổ của những tên tuổi hàng đầu làng nhạc thế giới như The Weeknd, Dua Lipa, BTS,…

Clip “bầy chim khiêu vũ trên bầu trời” khiến người xem ngỡ ngàng

Video - 27/10/2020 20:30
Một nhiếp ảnh gia người Đức đã ghi lại khoảnh khắc bầy chim tạo hình tuyệt đẹp trên bầu trời, như thể chúng đang “khiêu vũ”.

Lãi suất cho vay khó giảm sâu

Ngân hàng - Phan Diệu - 27/10/2020 20:00
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay sẽ rất khó để giảm sâu.

NASA công bố phát hiện nước trên bề mặt Mặt trăng

Khoa học - Long Hải - 27/10/2020 19:30
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa xác nhận đã phát hiện nước ở bán cầu nam của Mặt trăng, gần miệng núi lửa Clavius.

Truyền thông Mỹ phải 'diễn tập' đưa tin kết quả bầu cử Tổng thống?

Thế giới - Cẩm Bình - 27/10/2020 19:00
Cập nhật và cung cấp thông tin về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay sẽ là thách thức lớn cho giới truyền thông.

'Đóng cửa' 6 sân bay, dừng chạy tàu trước giờ siêu bão ập đến

Thời sự - Tuyết Nhung - 27/10/2020 18:48
Từ 18 giờ chiều nay (27.10), 5 sân bay sẽ dừng hoạt động, riêng sân bay Pleiku đóng cửa từ 21 giờ cùng ngày để phòng tránh siêu bão số 9 ập tới.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 4, 28/10/2020