Thứ 2, 22/04/2019

Ngân hàng thương mại đồng loạt ngăn chặn giao dịch tiền mã hóa

13/09/2018 15:20
Ngân hàng thương mại đồng loạt ngăn chặn giao dịch tiền mã hóa

Tất cả giao dịch liên quan đến tiền mã hóa như nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ… hiện không được chấp nhận qua hệ thống một số ngân hàng thương mại Việt Nam.

Một số ngân hàng thương mại gần đây đã gửi thông báo đến khách hàng về việc không thực hiện các giao dịch tiền mã hóa, nhằm thực hiện chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến loại tiền này.

Chẳng hạn VIB cho biết tất cả giao dịch liên quan đến tiền mã hóa đều không được chấp nhận qua hệ thống của VIB như nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán tiền mã hóa Bitcoin, Ethereum... với các đối tượng, sàn kinh doanh tiền mã hóa như Remitano, Binomo. Các giao dịch có liên quan đến tiền mã hóa nếu được phát hiện sẽ bị từ chối thực hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại PVcomBank, chỉ thị về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền mã hóa và đánh bạc trực tuyến cũng được ban hành.

Cụ thể, PVcomBank không thực hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, chuyển tiền quốc tế cho các khách hàng liên quan tới hoạt động kinh doanh tiền mã hóa, đánh bạc trực tuyến và các hành vi đánh bạc bất hợp pháp khác… Yêu cầu này được PVcomBank áp dụng trên toàn hệ thống để rà soát, ngăn chặn đối với các giao dịch tiền mã hóa tại ngân hàng.

Public Bank Việt Nam cũng khuyến cáo khách hàng không thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền mã hóa. Ngân hàng này cũng yêu cầu cán bộ, nhân viên của ngân hàng không tham gia hoạt động mua bán, trao đổi, đầu tư và kinh doanh Bitcoin, các loại tiền mã hóa tương tự khác; cũng như không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của ngân hàng để phục vụ cho các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Đại diện một số ngân hàng thương mại cho biết những giao dịch liên quan đến tiền mã hóa có thể được phát hiện thông qua nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận chống rửa tiền, quản lý rủi ro của từng ngân hàng. Dù vậy, việc kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và rà soát, báo cáo giao dịch tiền mã hóa cũng gặp khó khăn.

Chẳng hạn, ngân hàng thương mại là trung gian thanh toán, thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của chủ tài khoản trên cơ sở đánh giá rủi ro giao dịch theo quy định. Đồng thời, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể về tiền mã hóa và hoạt động kinh doanh tiền mã hóa như dấu hiệu phát hiện giao dịch liên quan đến tiền mã hóa, danh sách các loại tiền mã hóa, sàn giao dịch, mã giao dịch và các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền mã hóa…

Thời gian qua hoạt động đầu tư, mua bán, huy động vốn qua phát hành tiền mã hóa, đặc biệt là việc sử dụng để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị về yêu cầu tăng trưởng quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền mã hóa tương tự.

Thái Phương/NLĐO

Theo Một Thế Giới


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Xăng có thể tiếp tục tăng giá vào ngày 17.4

Dự báo giá xăng dầu trên thị trường thế giới cho thấy giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng nhẹ vào ngày 17.4 do giá xăng thành phẩm trên thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 2.4 tiếp tục tăng mạnh.
2

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh hơn 1.100 đồng/lít từ 17.4

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 17.4, giá xăng E5 RON92 sẽ tăng 1.115 đồng/lít; giá xăng RON95-III sẽ tăng 1.202 đồng/lít...
3

4 trong số 6 startup tỉ USD của Đông Nam Á đến từ Indonesia

Theo thống kê của công ty chuyên theo dõi các startup CB Insights, cả thế giới hiện có 335 startup tỉ USD. Riêng khu vực Đông Nam Á có 6 startup đang được định giá từ 1 tỉ USD và đáng lưu ý là 4 trong số đó đều đến từ Indonesia.
4

Bán hàng qua Internet: Cần chế tài xử lý mạnh hơn!

Buôn bán hàng giả qua internet ngày càng có diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên nền mạng xã hội như facebook, zalo... thậm chí là trên các sàn thương mại điện tử lớn.
5

'Tận dụng ki-ốt check-in tự động, sân bay Tân Sơn Nhất có thể tăng thêm 400% khách'

Nói về vấn đề cốt yếu để tăng trưởng hàng không bền vững hiện nay, chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh cho rằng toàn bộ ngành hàng không và du lịch cần vận dụng tốt hơn kinh tế số và công nghệ thông tin.

Phó thủ tướng tiếp tục yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân vụ Con Cưng

Ngày 12.9, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng.

Trách nhiệm chủ nợ thế nào khi công ty đòi nợ cư xử như xã hội đen?

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

NHNN xem xét ảnh hưởng việc chuyển đổi số thuê bao di động 11 số

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông báo về việc ảnh hưởng của việc chuyển đổi số thuê bao di động 11 số.

Giữ lời hứa, Soobin Hoàng Sơn ký tặng vé ra mắt YOLO, dắt fan 'đi quẩy'

Cộng đồng fan Susu của Soobin Hoàng Sơn đang "rộn ràng" khi thần tượng tổ chức cuộc thi cover theo bài hát mới. Lời hứa dẫn các fan có màn hưởng ứng thành công nhất "đi quẩy" khiến hội fan của giọng ca 'Phía sau một cô gái' thi nhau quay video và chia sẻ.

Chính phủ quyết định tăng giá mua điện gió

Giá mua điện gió đối với các dự án trên đất liền là 8,5 Uscents/kWh, còn các dự án trên biển là 9,8 Uscents/kWh...

Facebook cam kết tham gia công dân số, kinh tế số, chính phủ số, kết nối số tại VN

Trước thềm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo đã có cuộc đối thoại với 20 tập đoàn toàn cầu như: Standard Chartered, Google, Facebook, Apple, Bloomberg, GE, Hitachi, Temasek, ThaiBev… và một số tập đoàn lớn trong nước.

Thủ tướng giới thiệu Việt Nam có sáng kiến hòa mạng di động 1 giá cước toàn ASEAN

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tại hội nghị này, ở cấp bộ trưởng và doanh nghiệp, Việt Nam sẽ đưa ra sáng kiến về hòa mạng di động một giá cước toàn ASEAN.

Vi phạm an toàn thực phẩm sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng

Cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ bị phạt với số tiền tối đa 100 triệu đồng, trong khi tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng.

Những chuyện chưa biết về người sáng lập First News và Hạt giống tâm hồn

Trải qua hành trình “nếm mật nằm gai” gian khó của thời khởi nghiệp, những thử thách liên tục trong một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, nạn in lậu hoành hành vô phương cứu chữa… nhưng con người quyết đoán, nhạy cảm, đam mê trong ông Nguyễn Văn Phước vẫn giữ nguyên ngọn lửa trách nhiệm công dân với lý tưởng ban đầu và với đời sống tinh thần của người dân, dân tộc.

Điểm nổi bật trong chiến thắng 4-0 của Everton trước Manchester United

Thể thao - 22/04/2019 00:58
Manchester United hy vọng sẽ phục sinh sau khi bị loại bỏ khỏi đấu trường Champions League khi họ đến làm khách trên sân nhà Everton. Thế nhưng, Quỷ đỏ đã thất bại một cách thê thảm bằng kịch bản không thể tan nát hơn.

Những chuyện chưa biết về người sáng lập First News và Hạt giống tâm hồn

Giáo dục - 21/04/2019 18:48
Trải qua hành trình “nếm mật nằm gai” gian khó của thời khởi nghiệp, những thử thách liên tục trong một thị trường cạnh tranh không lành mạnh, nạn in lậu hoành hành vô phương cứu chữa… nhưng con người quyết đoán, nhạy cảm, đam mê trong ông Nguyễn Văn Phước vẫn giữ nguyên ngọn lửa trách nhiệm công dân với lý tưởng ban đầu và với đời sống tinh thần của người dân, dân tộc.

8 điểm đến dành cho người 'mọt sách' nhân Ngày sách Thế giới 2019

Du lịch - 21/04/2019 18:45
Quảng Nam, quê hương của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng là một trong 8 điểm đến trên thế giới dành cho "mọt sách".

Tàu sân bay nội địa Trung Quốc đi đâu?

Thế giới - 21/04/2019 18:42
Hải quân Trung Quốc thông báo 32 tàu chiến và 39 máy bay nước này chuẩn bị tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng, cùng gần 20 tàu đến từ 10 quốc gia khác (không có Mỹ).

Khởi tố Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Thời sự - 21/04/2019 18:41
Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

70 thói quen tốt - Dạy con theo phương pháp 'tiếng vọng' của người Nhật

Sách - 21/04/2019 08:30
Người Do Thái truyền cảm hứng học tập cho con bằng những câu chuyện cổ tích, những bài hát và những lời cầu nguyện.

Danh sách 17 thí sinh gian lận điểm thi bị Học viện cảnh sát trả lại Hòa Bình

Giáo dục - 20/04/2019 18:00
Có tất cả 17 thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 đến từ Hòa Bình bị trường học viện Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương, trong số này có những em đã được nâng tới hàng chục điểm cho 3 môn thi.

Nhà thờ Đức Bà Paris: Trái tim Paris ngừng đập nhưng 'phượng hoàng sẽ hồi sinh từ tro tàn'

Văn hóa - 20/04/2019 17:58
Mất gần 200 năm và công sức của biết bao con người để hoàn thành kiệt tác kiến trúc từng chứng kiến lịch sử của Napoleon, Victor Hugo hay Chiến tranh Trăm năm.

Bộ Công an trả về địa phương 25 thí sinh gian lận điểm thi ở Sơn La

Giáo dục - 20/04/2019 17:56
Ngày 17.4, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết sau khi rà soát, các trường trực thuộc Bộ Công an phát hiện có 25 thí sinh trúng tuyển nhờ gian lận điểm. Bộ Công an đã bàn giao 25 thí sinh này về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La và xử lý theo đúng quy định.

Đại văn hào Victor Hugo từng 'hồi sinh' nhà thờ Đức Bà Paris như thế nào?

Giải trí - 20/04/2019 17:54
Từng có một thời nhà thờ Đức Bà Paris bị rơi vào quên lãng cho đến khi tác phẩm của đại văn hào Victor Hugo ra đời...

Bảo Yến tiết lộ người phụ nữ xin làm 'vợ bé' nhạc sĩ Quốc Dũng

Giải trí - 20/04/2019 17:53
Xuất hiện trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát với vai trò là giám khảo, Yến dù tuổi 60 vẫn giữ được chất giọng mượt mà. Trong chương trình này, nữ ca sĩ còn tiết lộ người phụ nữ xin làm “vợ bé” nhạc sĩ Quốc Dũng và loạt người tình trong bài hát Trái tim tội lỗi do chồng sáng tác.

Xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris trong 5 năm là kế hoạch phi thực tế?

Thế giới - 20/04/2019 17:49
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết khôi phục nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn trong vòng 5 năm, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán công trình tồn tại hơn 800 năm này phải mất nhiều thời gian hơn.

Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh Trường Tiểu học Đông Hòa B, Bình Dương

Giáo dục - 20/04/2019 17:16
Em yêu sách” là buổi triển lãm và giao lưu “nâng cao nhận thức đọc sách” cho hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Đông Hòa B, Dĩ An Bình Dương diễn ra sáng ngày 19.4 trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, do công ty Văn hóa sáng tạo First News phối hợp tổ chức.

Đơn và độc

Văn hóa - 20/04/2019 16:27
Câu thơ “Một đầu đường chẳng có ai trông ngóng/Một buổi chiều không biết cất vào đâu”, sự “độc” - cô đơn, một mình, chỉ một mình đã tới mức không thể nào trơ trọi lẻ loi hơn được nữa.

Những loại thực phẩm ăn đúng thì tốt nhưng ăn nhiều lại có hại

Sức khỏe - 20/04/2019 15:59
Thực phẩm có lợi như các loại rau củ quả hữu cơ, cá hay các loại quả hạch đều cung cấp dinh dưỡng lành mạnh, hơn nữa còn cải thiện sức khỏe. Nhưng nếu không biết cách ăn điều độ thì đó quả là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS